锦州农商银行前职员诈骗上千万赌博炒股,逃匿一年后在沈阳建筑工地被抓

2020-08-05 投稿人 : www.gaomu-sh.com 围观 : 565 次

逃匿一年半后,杨某在一处建筑施工被抓捕。

7月27日,裁判文书网公布锦州市初级人民检察院一审判决,对沈阳农村商业银行前员工杨某行骗1100多万元的违纪行为,被判有期徒刑,处以收走本人所有资产。

判决显示信息,被告人杨某,男,1979年出世,原沈阳乡村银行业股权有限责任公司员工。

经案件审理查清,二0一二年至2017年,被告人杨某在锦州市太和区农村信用联社协作联社兴旺农村信用社(2017年改名为沈阳乡村银行业解放路分行)就职信贷专员期内,运用自身对外开放放贷的工作中便捷,以协助顾客做转贷业务流程(别名“过河”)必须资产为由,按月息2%至3%的利息为标准,相继从蔡某、孔某等处借款。所述借款被杨某用于协助顾客转贷或开展个人放贷,根据获得利息差的方法从这当中盈利,并按承诺付款相对利息。

2017年第三季度刚开始,杨某数次到澳门赌博,输了很多资产。正好这时,杨某就职的农村信用社提升内控管理,杨某可以申请办理的转贷业务流程越来越低,遭遇资金短缺风险性。

自2016年刚开始,杨某早已无工作能力向各借款人付息。为减轻负债工作压力,杨某仍以协助顾客做转贷业务流程之名从受害人孔某、蔡某点骗领很多借款,具体用以付款利息、参加赌钱、炒股票以及他消费。

17年4月,杨某携剩下货款逃匿。6月7日被列入在网上在逃人员,同一年6月24日,沈阳乡村银行业给与杨某消除劳动合同书解决。

201810月15日,杨某在沈阳于洪区淡香水岸建筑施工被公安部门抓捕。据杨某口供:二0一二年至17年,其以金融机构信贷专员真实身份获得别人信赖,以申请办理“过河”借款为名向多的人借款达到两千余万余元,2017年之后,因为赌钱、放纵和金融机构对过桥贷款的严格管理,于2016年刚开始资金紧张,其再次以过桥贷款为名从受害人处借款,“拆东补西”以付款借款利息,最后因为乏力还款高额借款而逃匿。

出入境记录证实,杨某曾4次出国,各自前去越南地区、几内亚比绍和澳門,海外消费记录证实杨某到海外赌钱花销详细情况。

经统计分析,自2016年刚开始至此案事发期内,被告人杨某行骗总金额RMB1183.15万元。

人民法院觉得,被告人杨某在明知道自身早已无工作能力还款借款等额本息贷款的状况下,编造协助顾客做转贷业务流程的客观事实,以计付月息2%至3%不一的利息为标准,以借款的为名骗领别人货款用以付款利息、参加赌钱、炒股票以及他消费,金额非常极大,其个人行为已组成诈骗罪。

人民法院一审判决,被告人杨某犯诈骗罪,被判有期徒刑,夺走被选举权终生,处以收走本人所有资产。